本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、美克误导性陈述或者重大遗漏，国际股份公司股东公告并对其内容的家具决议真切性、准确性和完整性承担个别及连带责任。有限
一、年度重要内容提示
1、美克建筑材料供应商 鹤立鸡群之姿本次会议没有否决或修改提案的国际股份公司股东公告情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。家具决议
二、有限会议召开和出席情况
美克国际家具股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月31日在本公司会议室召开，年度出席会议的美克股东及股东授权代表共4人，代表股份261,国际股份公司股东公告648,970股，占公司总股本的家具决议51.24%。会议的有限召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，年度董事长寇卫平先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、建筑材料供应商 无与伦比提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，建筑材料供应商 一流弃权0股。
3、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了公司《2008年年度报告正文及年度报告摘要》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
5、以特别决议方式审议通过了公司2008年度利润分配预案；
根据五洲松德联合会计师事务所年度审计，2008年度本公司实现净利润62,635,990.20元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金3,282,097.11元，上年度结转未分配利润535,934,217.55元，可供股东分配利润共计588,196,386.63元，其中，母公司可供股东分配利润166,213,008.68元。
公司拟以2008年度末总股本510,604,020股为基数，按每10股派发现金红利0.065元（含税），向全体股东分配股利共计3,318,926.13元，剩余利润结转下一年度。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了关于续聘2009年审计机构及支付其2008年报酬的预案；
公司决定继续聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2009年度的财务报告审计机构。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
根据2008年度审计业务工作量，公司决定支付五洲松德联合会计师事务所2008年度财务报告审计费50万元人民币（不含差旅费）。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
7、以特别决议方式审议通过了关于2009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
二OO九年四月一日