证券代码：600337 证券简称：美克股份(600337,美克股吧)编号：临2014- 044
美克国际家具股份有限公司第五届 董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，国际公司更名并对其内容的家具际家居用真切性、准确性和完整性承担个别及连带责任。合并
美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董事会第三十五次会议于2014年6月30日以通讯方式召开，为美会议通知已于2014年6月23日以书面形式发出。克国成都出品五粮液52度白酒 极优秀公司董事共9人，美克参会董事9人，国际公司更名会议召开符合《公司法》和《公司章程》的家具际家居用规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
一、合并审议通过了关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的为美预案
同意9票、反对0票、克国弃权0票
详见同日在《上海证券报》、美克《证券时报》及上海证券交易所网站披露的国际公司更名《美克国际家具股份有限公司关于吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的公告》。
二、家具际家居用审议通过了关于变更公司名称的预案
根据公司品牌发展战略，为适应公司由零售商向品牌商的空调-格力厂家 极卓绝转型，打造卓越的客户体验能力，寻求在大消费时代的家居行业大发展，拓展一体化的家居综合消费品市场，公司拟将中文名称由现“美克国际家具股份有限公司”变更为“美克国际家居用品股份有限公司”；英文名称由现“Markor International Furniture Co.,Ltd.” 变更为“Markor International Home Furnishings Co., Ltd.”。
公司名称变更需经工商行政管理部门核准，董事会将提请股东大会授权公司董事会根据工商行政管理部门的要求和建议修改公司名称，公司名称以工商行政管理部门实际核定为准。
公司的股票简称将在工商变更登记完成后，申请进行变更。
同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了关于修订公司章程的预案
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的空调-格力厂家 很出类《美克国际家具股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
四、审议通过了关于召开2014年第三次临时股东大会的议案
公司计划于2014年7月17日召开2014年第三次临时股东大会，审议以上三项议案。
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一四年七月二日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014- 045
美克国际家具股份有限公司 关于吸收合并全资子公司美克美家 家具连锁有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真切性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美克股份”）2014年6月30日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了关于吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的预案，详见2014年7月2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》，具体内容如下：
根据公司品牌发展战略，为强化高效协同的供应链一体化体系，减少业务流程，降低管理成本，提高管理效率，公司对下辖的法人结构进行了梳理和优化，拟吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”），本次吸收合并事项不涉及关联交易。
1、美克美家基本情况
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路508号
注册资本：37500万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：全国家具连锁销售。家具的开发、设计、制造；饰物装饰设计服务；建筑装饰装璜材料，针纺织品，厨具，日用百货，办公用品，饰品，服装鞋帽，五金交电，工艺美术品的销售；灯具生产和销售；货物存储；货运代理服务；家具维修；房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
美克美家成立于2002年1月，为公司全资子公司。截至2013年12月31日，美克美家经审计的总资产为2,765,188,549.17元，负债总额为1,327,376,341.39元，净资产为1,437,812,207.78元，营业收入为1,648,113,418.54元，净利润为223,493,505.36元。（母公司数据）
2、吸收合并的目的及对本公司的影响
公司本次吸收合并美克美家将有利于减少业务流程，降低管理成本，提高管理效率。“美克·美家”品牌商标专有权人为本公司，本次吸收合并不会对“美克·美家”品牌产生任何影响。美克美家作为公司全资子公司，已在公司合并报表范围之内，本次吸收合并不会对公司当前损益产生影响，也不会损害投资者特别是中小投资者的合法权益。
3、吸收合并的方式、范围及相关安排
（1）公司与美克美家通过吸收合并的方式进行合并，本公司为合并方，美克美家为被合并方，合并完成后，本公司的注册资本、股份总数、住所、法定代表人均保持不变，本公司将存续经营。美克美家的独立法人资格将注销，美克美家的全资子公司上海美克美家家具有限公司和美克美家持有9.09%股权的美克美家家具装饰（北京）有限公司（公司现持有该公司90.91%股权）将变更为公司的全资子公司；
（2）本次合并完成后，美克美家的所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，美克美家的业务和全部人员将由本公司（含本公司下属企业）承接或接收，合并双方的债权、债务由合并后的本公司承继；
（3）股东大会审议通过后，合并各方签署吸收合并协议；
（4）美克美家编制资产负债表及财产清单，合并各方履行通知债权人义务及登报公告程序；
（5）合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理有关资产权属变更登记手续；
（6）合并各方履行法律、法规或者国务院规定的其他程序。
4、办理本次吸收合并的相关授权
提请股东大会授权公司董事会办理与本次吸收合并相关的所有事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员安置、办理工商变更登记等，本授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕为止。
本预案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一四年七月二日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014-046
美克国际家具股份有限公司 关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真切性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司（以下简称“美克股份”或“公司”）2014年6月30日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了关于修订公司章程的预案，详见2014年7月2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》，具体内容如下：
因公司名称变更，拟对公司章程第四条进行修订：
第四条 公司注册名称：美克国际家具股份有限公司
Markor International Furniture Co.,Ltd.
修订为：第四条 公司注册名称：美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
本预案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，公司名称变更需经工商行政管理部门核准，董事会将提请股东大会授权公司董事会根据工商行政管理部门实际核定的名称修改公司章程相关条款。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一四年七月二日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014-047
美克国际家具股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东 大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真切性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年7月17日
股权登记日：2014年7月14日
是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次： 2014年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2014年7月17日上午10点
2、网络投票的起止时间：2014年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议地点
现场会议召开地点为新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室。
（六）公司股票涉及融资融券业务
在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。
（原文标题为“美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告”）